Хисамова Зарина Илдузовна, кандидат юридических наук, начальник отделения планирования и координации научной деятельности научно-исследовательского отдела
Web of Science Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAL-4093-2020
Scopus Author ID:
eLIBRARY ID: SPIN-код: 8152-4380, AuthorID: 727500
г. Краснодар
Zarina I. Khisamova, PhD (Law), Head of the Department of Research Planning and Coordination
Web of Science Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAL-4093-2020
Scopus Author ID:
eLIBRARY ID: SPIN-код: 8152-4380, AuthorID: 727500
Krasnodar
Цель: определение основных трендов использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов.
Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность методов научного познания, в том числе анализ, синтез, аналогия и сравнение.
Результаты: оценивая правоприменительную практику в сфере использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов и деятельность правоохранительных органов в области легализации преступных доходов на глобальном уровне, автор выявил и проанализировал следующие основные тренды: а) сближение с позицией группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в вопросе регулирования, несмотря на отсутствие на данный момент единых правил; б) активное «включение» в сферу уголовного законодательства норм, направленных на запрет использования цифровых активов в целях легализации преступных доходов; в) проблема юрисдикций и отсутствие механизмов наднационального регулирования; г) консолидация усилий правоохранительных органов и проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности; д) активное применение института конфискации. В завершение автор приходит к выводу, что инициатива МВД России и других правоохранительных органов по выработке механизма конфискации цифровых активов в условиях отсутствия позитивного регулирования видится весьма непроработанным решением, хотя и обусловленным объективными обстоятельствами и криминогенной обстановкой.
Научная новизна: в исследовании проведена оценка правоприменительной практики в рассматриваемой сфере и деятельность правоохранительных органов в области легализации преступных доходов на глобальном уровне; выделены ключевые тренды использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов. Практическая значимость: основные положения и выводы исследования могут быть использованы ученымиправоведами, законодателями, юристами и сотрудниками правоохранительных органов при разработке и совершенствовании механизмов противодействия использованию цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов.
Objective: to identify the main trends in using the digital payment infrastructure for the legalization of criminal revenues. Methods: the methodological basis of the research is a set of methods of scientific cognition, including analysis, synthesis, analogy and comparison.
Results: assessing the law enforcement practice in the field of using the digital payment infrastructure for the legalization of criminal revenues and the activities of law enforcement agencies in the field of money laundering at the global level, the author identified and analyzed the following main trends: a) the convergence with the position of the group developing financial measures to combat money laundering in terms of regulation, despite the absence of uniform rules; b) the active inclusion into the sphere of criminal legislation of norms aimed at prohibiting the use of digital assets for money laundering;
Scientific novelty: the study evaluates the law enforcement practice in the field under consideration and the activities of law enforcement agencies in the field of money laundering at the global level; it highlights the key trends in the use of digital payment infrastructure for money laundering.
Practical significance: the main provisions and conclusions of the research can be used by legal scholars, legislators, lawyers and law enforcement officers in the development and improvement of mechanisms to counter the use of digital payment infrastructure for the legalization of criminal revenues.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.