Preview

Russian Journal of Economics and Law

Расширенный поиск

Использование цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов: основные тренды

https://doi.org/10.21202/2782-2923.2022.2.370-378

EDN: VMUXFO

Аннотация

Цель: определение основных трендов использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов.

Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность методов научного познания, в том числе анализ, синтез, аналогия и сравнение.

Результаты: оценивая правоприменительную практику в сфере использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов и деятельность правоохранительных органов в области легализации преступных доходов на глобальном уровне, автор выявил и проанализировал следующие основные тренды: а) сближение с позицией группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в вопросе регулирования, несмотря на отсутствие на данный момент единых правил; б) активное «включение» в сферу уголовного законодательства норм, направленных на запрет использования цифровых активов в целях легализации преступных доходов; в) проблема юрисдикций и отсутствие механизмов наднационального регулирования; г) консолидация усилий правоохранительных органов и проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности; д) активное применение института конфискации. В завершение автор приходит к выводу, что инициатива МВД России и других правоохранительных органов по выработке механизма конфискации цифровых активов в условиях отсутствия позитивного регулирования видится весьма непроработанным решением, хотя и обусловленным объективными обстоятельствами и криминогенной обстановкой.

Научная новизна: в исследовании проведена оценка правоприменительной практики в рассматриваемой сфере и деятельность правоохранительных органов в области легализации преступных доходов на глобальном уровне; выделены ключевые тренды использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов. Практическая значимость: основные положения и выводы исследования могут быть использованы ученымиправоведами, законодателями, юристами и сотрудниками правоохранительных органов при разработке и совершенствовании механизмов противодействия использованию цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов.

Об авторе

З. И. Хисамова
Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
Россия

Хисамова Зарина Илдузовна, кандидат юридических наук, начальник отделения планирования и координации научной деятельности научно-исследовательского отдела

Web of Science Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAL-4093-2020

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205296970

eLIBRARY ID: SPIN-код: 8152-4380, AuthorID: 727500

г. Краснодар



Список литературы

1. Aurasu A., Abdul Rahman A. Forfeiture of criminal proceeds under anti-money laundering laws: A comparative analysis between Malaysia and United Kingdom (UK) // Journal of Money Laundering Control. 2018. Vol. 21, № 1. Pp. 104–111. https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2017-0016

2. Peculiarities of countering legalization of criminal income with the help of virtual assets: legislative regulation and practical implementation / Dumchikov M., Reznik, O. and Bondarenko, O. // Journal of Money Laundering Control. 2022. В печати. https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0135

3. Fazilov F. M. Legalization of revenue received from criminal activities (criminal-legal and criminological aspects) // Zenodo. 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.4570483

4. Gilmour P. M. Reexamining the anti-money-laundering framework: a legal critique and new approach to combating money laundering // Journal of Financial Crime. 2022. В печати. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2022-0041

5. Configuring criminal proceeds in money laundering cases in the UK / Z. Hamin, W. Rosalili Wan Rosli, N. Omar, A. Armadajaya Pengiran Awang Mahmud // Journal of Money Laundering Control. 2014. Vol. 17, № 4. Pp. 374–384. https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2013-0047

6. Assessment of Crowdfunding Risks and Threats in Order to Counteract the Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds and the Financing of Terrorism / T. G. Ilina, N. A. Tyuleneva, V. V. Makoveeva, E. I. Ruzina // Digital Economy: Complexity and Variety vs. Rationality / E. Popkova, B. Sergi (eds.). ISC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. Vol. 87. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29586-8_34

7. Moslavac B. Tumbler de criptomoedas: legalidade, legalização, criminalização // Revista Acadêmica Escola Superior Do Ministério Público Do Ceará. 2019. Vol. 11, № 2. Pp. 205–226. https://doi.org/10.54275/raesmpce.v11i2.97

8. Pereverzyeva О., Gadjiev V. Features of legal nature Financial Action Task Force on Money Laundering FATF // Law Review of Kyiv University of Law. 2020. Vol. 1, № 3. Pp. 370–374. https://doi.org/10.36695/2219-5521.3.2020.68

9. N. Financial intelligence (monitoring) as an effective way in the field of combating money laundering / O. Reznik, M. Utkina, N. Bondarenko // Journal of Money Laundering Control. 2021. В печати. https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2021-0102

10. Darknet and Cryptocurrencies. Helping police worldwide understand and investigate digital crimes. URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Innovation/Darknet-and-Cryptocurrencies (дата обращения: 05.01.2022).

11. Serious and organised crime threat assessment (SOCTA). Identifying the priorities in the fight against major crime. URL: https://www.europol.europa.eu/socta-report (дата обращения: 05.01.2022).

12. Cryptocurrency. Enforcement framework. URL: https://www.justice.gov/ag/page/file/1326061/download (дата обращения: 05.01.2022).

13. Regulation Of Combating The Legalization Of Criminal Proceeds: International And Domestic Aspects / Z. L. Shkhagapsoyev, J. M. Berova, A. Y. Tutukov, L. A. Gelyakhova // In D. K. Bataev, S. A. Gapurov, A. D. Osmaev, V. K. Akaev, L. M. Idigova, M. R. Ovhadov, A. R. Salgiriev, & M. M. Betilmerzaeva (Eds.). Social and Cultural Transformations in The Context of Modern Globalism, vol 117. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (pp. 2519–2524). European Publisher, 2021. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.11.332

14. Долгиева М. М. Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 449. С. 213–218. DOI: 10.17223/15617793/449/26

15. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С. В. Иванцов, Э. Л. Сидоренко, Б. А. Спасенников, Ю. М. Березкин, Я. А. Суходолов // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 1. С. 85–93. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(1).85-93

16. Хабриева Т. Я. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 4. С. 459–467. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).459-467

17. Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report. 2018 Q2. URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4345106/crypto_aml_report_2018q2.pdf (дата обращения: 05.01.2022).

18. Сидоренко Э. Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 6. С. 8–10.

19. Фомин Д. SWIFT: криптовалюта редко используется для отмывания средств. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/5f58b8e09a79476889d1d962 (дата обращения: 05.01.2022).

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. 2015. № 151.

21. Police seize more than eur 4.5 million in cryptocurrencies in Europe’s biggest ever lsd bust. URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/police-seize-more-eur-45-million-in-cryptocurrencies-in-europe%E2%80%99s-biggest-ever-lsd-bust (дата обращения: 05.01.2022).

22. UK Police Seize, Convert and Retain £1.2m Worth of Bitcoin. URL: https://www.bitrates.com/news/p/uk-police-seize-convert-and-retain-12m-worth-of-bitcoin (дата обращения: 05.01.2022).

23. 6 крупнейших конфискаций криптовалют за всю историю. URL: https://ru.ihodl.com/analytics/2018-07-08/6-krupnejshihkonfiskacij-kriptovalyut-za-vsyu-istoriyu/ (дата обращения: 05.01.2022).

24. Полиция Китая изъяла у организаторов футбольных тотализаторов $1,4 млн в биткоинах. URL: https://forklog.com/politsiya-kitaya-izyala-u-organizatorov-futbolnyh-totalizatorov-1-4-mln-v-bitkoinah/ (дата обращения: 05.01.2022).

25. Белов А. Крупнейшие конфискации криптовалюты. URL: http://криптосоветник.рф/amp/krupnejshie-konfiskatsii-kriptovalyuty-kriptosovetnik-rf/ (дата обращения: 05.01.2022).

26. МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют. URL: https://www.rbc.ru/finances/07/11/2019/5dc160019a7947c61a5119a3 (дата обращения: 05.01.2022).

27. В России разрабатывают механизм ареста и конфискации криптовалют. URL: https://investfuture.ru/news/id/v-rossiirazrabatyvayut-mehanizm-aresta-i-konfiskacii-kriptovalyut (дата обращения: 05.01.2022).

28. Мартыненко Н. Э., Мартыненко Э. В. Институт конфискации имущества в Уголовном кодексе Российской Федерации // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 4 (48) С. 123–127.

29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2018. № 134.


Рецензия

Для цитирования:


Хисамова З.И. Использование цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов: основные тренды. Russian Journal of Economics and Law. 2022;16(2):370-378. https://doi.org/10.21202/2782-2923.2022.2.370-378. EDN: VMUXFO

For citation:


Khisamova Z.I. Using a digital payment infrastructure for criminal incomes legalization: main trends. Russian Journal of Economics and Law. 2022;16(2):370-378. (In Russ.) https://doi.org/10.21202/2782-2923.2022.2.370-378. EDN: VMUXFO

Просмотров: 260


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 2782-2923 (Print)