Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 16, № 2 (2022) | Использование цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов: основные тренды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. И. Хисамова | ||
| "... практику в сфере использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Легализация преступных доходов с использованием DeFi: типовые схемы и индикаторы риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. Л. Сидоренко | ||
| "... развития легализации преступных доходов с использованием децентрализованных финансов; выявлена ..." | ||
| № 2 (2013) | ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ОТ СОСТАВА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (СТ. 174 УК РФ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Денисова | ||
| "... сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, является смежным составом с легализацией ..." | ||
| № 4 (2007) | К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ВЕДОМСТВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. К. Чирков | ||
| Том 14, № 3 (2020) | Концепция цифровых валют центральных банков: основные риски в части соблюдения требований AML («противодействия отмыванию денег») и KYC («знай своего клиента») | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. И. Хисамова | ||
| "... риски в области противодействия отмыванию преступных доходов и соблюдению принципа KYC, предполагающего ..." | ||
| Том 17, № 3 (2023) | Проблема отмывания денег в индустрии видеоигр: когда выпуск игр превращается в услугу по передаче денег? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Румберг | ||
| "... передачу денег, добытых преступным путем. В исследовании этот вопрос рассмотрен с разбором конкретных ..." | ||
| № 4 (2009) | КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сюй Кай | ||
| "... Легализация доходов, полученных преступным путем, называется «отмыванием денег», и оно уже стало ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
